background image

Financial Economical Crime Analist (m/v)


locatie: 's-Hertogenbosch / JobID: 10057 / Vacature beheerd door: Daphne Vermeulen


Voor een bank in Den Bosch zoeken wij per direct meerdere:
(Junior) Auditors Financial Economical Crime (m/v)
Sollicitatiegesprekken vinden in Den Bosch plaats.

De werkzaamheden richten zich op dossiers van klanten van de bank die o.a. door Private Banking / Retail worden bediend.

Je bent juridisch en analytisch erg sterk, je ruikt Financial Economical Crime op een kilometer afstand en zoekt actief naar onregelmatigheden in klantdossiers/vermogensstromen. Je bent actief bezig witwaspraktijken en terrorismefunding op te sporen. Daarnaast ben je voornamelijk bezig met de Wet Financieel Toezicht voor banken.

Uw verantwoordelijkheidsgebied:
  • Je krijgt elektronisch dossiers van bestaande klanten bij de bank voorgelegd. Deze moeten als eerste stap gecontroleerd worden op compleetheid.
  • Daarna ga je het profiel van de klant en zijn/haar bedrijfsstructuren vermogen analyseren en actief zoeken naar Financial Economical Crime (terrorismebestrijding en anti witwassen) en eventuele andere onregelmatigheden.
  • Vervolgens maak je een risk assessment analyse voor de bank en gaan deze naar de juiste afdelingen (Exit of goedkeuring).
  • Bij twijfel of onduidelijkheid moet de front office (aanspreekpunt van de private banker) of de klant je gaan uitleggen waar bepaalde onregelmatigheden vandaan komen die je gevonden hebt.
  • Het is belangrijk dat je goede analytische skills bezit, en goede algemene kennis over wetsveranderingen.
  • Vaardigheid om met computers om te gaan.
  • Weten wat compliance en customer due diligence is.


Uw profiel:
  • Je hebt een WFT of Financial Economical crime opleiding / certificaat / juridische achtergrond of een financiele achtergrond (minimum HBO).
  • Je bent minimaal een jaar beschikbaar, dit is geen functie voor korte tijd!
  • Je spreekt ABN en spreekt (pré) nog een andere taal (bv. Engels).


Salaris: ligt tussen de 2800 en 3200 euro bruto.
Soort dienstverband: Voltijd is 36 uur, verdeelbaar over 4 dagen 9 uur. Thuiswerken is een optie.

Delen op Xing

Delen op Twitter

Delen op Facebook

Delen op Xing

Delen op LinkedIn

Delen op Whatsapp




Solliciteer op deze vacature




...of...

Tel. +31 30 320 00 37



...of...

operations@nl.mpiece.com


...of...

Postbus 410
8200AK Lelystad

Nieuwste banen


Meer banen »

Contact

Mpiece Nederland b.v.
Directeur: Jan Vermeulen
Postbus 410
8200AK Lelystad
Flevoland
Nederland

Tel. +31 30 320 00 37
Fax. +31 320 3000 28

logo mpiece

Contactformulier »


© 2012 - 2019 Mpiece