background image

CDD KYC Analist FEC (m/v)


locatie: Amersfoort / JobID: 10044 / Vacature beheerd door: Daphne Vermeulen


Voor onze klant in Amersfoort (top 3 Bank) zoeken wij per direct meerdere:

Financial Economical Crime Analist/Auditor (m/v) sollicitatiegesprekken vinden in Amersfoort plaats.

De werkzaamheden richten zich op dossiers van klanten van de bank die o.a. door Private Banking / MKB of Retail worden bediend.

Van deze klanten moeten alle dossiers gecontroleerd worden op volledigheid en een beoordeling gemaakt worden over de herkomst van het vermogen. Je hebt hiernaast klantcontact met de vermogende particulieren.

De dossiers moeten uiteindelijk plausibel en verklaarbaar zijn.

Er wordt gewerkt in teams.

Uw verantwoordelijkheidsgebied:
  • Elektronische dossiers compleet maken.
  • Beoordeling maken van het dossier, rapport naar de juiste afdelingen.
  • Nagaan en controleren van geldstromen op financial economical crime.
  • Bij twijfel of onduidelijkheid bellen met front office (aanspreekpunt van de private banker) of directe klantcontact.
  • Risk assesment analyse maken.
  • Goede algemene kennis over actualiteit en bedrijven nieuws.
  • Vaardigheid om met computers om te gaan.
  • Weten wat compliance en customer due diligence is.


Uw profiel:
  • Grote interesse in het bestrijden van Financial Economical Crime (terrorisme bestrijding en anti-moneylaundering).
  • Goede communicatieve vaardigheden.
  • Je hebt een WFT of Financial Economical crime opleiding / certificaat / juridische achtergrond of een financiele achtergrond (minimum HBO).
  • Je bent minimaal een jaar beschikbaar.
  • Je spreekt ABN en spreekt (pré) nog een andere taal (bv. Engels).
  • Gedegen kennis van CDD/Compliance.


Salaris: ligt tussen de 2800 en 3500 euro bruto.

Werktijden: 4 keer 9 uur is mogelijk.

Soort dienstverband: Voltijd is 36 uur, verdeelbaar over 4 dagen. Thuiswerken is een optie
.

Delen op Xing

Delen op Twitter

Delen op Facebook

Delen op Xing

Delen op LinkedIn

Delen op Whatsapp




Solliciteer op deze vacature




...of...

Tel. +31 30 320 00 37



...of...

operations@nl.mpiece.com


...of...

Postbus 410
8200AK Lelystad

Nieuwste banen


Meer banen »

Contact

Mpiece Nederland b.v.
Directeur: Jan Vermeulen
Postbus 410
8200AK Lelystad
Flevoland
Nederland

Tel. +31 30 320 00 37
Fax. +31 320 3000 28

logo mpiece

Contactformulier »


© 2012 - 2019 Mpiece