background image

CDD Anti Money Laundering Analist (m/v)


locatie: Rotterdam / JobID: 10045 / Vacature beheerd door: Daphne Vermeulen


Voor een top 3 bank in Nederland zoeken wij per direct analytische en enthousiaste CDD Anti Money Laundering Analisten (m/v)!

Uw verantwoordelijkheidsgebied:
  • Onderzoeken van mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude.
  • Het raadplegen van verschillende informatiebronnen om conclusie op te onderbouwen.
  • Bij twijfel contact met klantverantwoordelijke.
  • Onderzoek op plausibiliteit.
  • Onderzoek van klantprofiel zowel zakelijk als retail.
  • Onderzoek van bedrijfsstructuren.
  • Risk analyse opstellen.
  • Inschakelen van de bevoegde instanties extern.


Uw profiel:
  • MBO+, HBO of WO liefst in richting van economie, juridisch of criminologie.
  • Analytisch zeer sterk.
  • Risicobewust.
  • Je zoekt goed door en geeft niet makkelijk op als je je onderbuik gevoel volgt.


Geïnteresseerd in deze functie? Neem dan snel contact met ons op!

Delen op Xing

Delen op Twitter

Delen op Facebook

Delen op Xing

Delen op LinkedIn

Delen op Whatsapp




Solliciteer op deze vacature




...of...

Tel. +31 30 320 00 37



...of...

operations@nl.mpiece.com


...of...

Postbus 410
8200AK Lelystad

Nieuwste banen


Meer banen »

Contact

Mpiece Nederland b.v.
Directeur: Jan Vermeulen
Postbus 410
8200AK Lelystad
Flevoland
Nederland

Tel. +31 30 320 00 37
Fax. +31 320 3000 28

logo mpiece

Contactformulier »


© 2012 - 2019 Mpiece