CDD Analist Financial Economical Crime (m/v)


locatie: Amersfoort / JobID: 10043 / Vacature beheerd door: Daphne Vermeulen



Voor een van de top 3 banken in Nederland zoeken wij per direct een CDD Analist (m/v)

De werkzaamheden richten zich op dossiers van klanten van de bank die o.a. door Private Banking / MKB of Retail worden bediend.

Van deze klanten moeten alle dossiers gecontroleerd worden op volledigheid en een beoordeling gemaakt worden over de herkomst van het vermogen. Je hebt hiernaast klantcontact met de vermogende particulieren.

De dossiers moeten uiteindelijk plausibel en verklaarbaar zijn.

Er wordt gewerkt in teams.

Wat moet je kunnen?
Je duikt graag in complexe vraagstukken en puzzels Goede communicatieve vaardigheden Je hebt een WFT of Financial Economical crime opleiding / certificaat / juridische achtergrond of een financiele achtergrond (minimum HBO) Je bent minimaal een jaar beschikbaar. Je spreekt ABN en spreekt (pré) nog een andere taal (bv. Engels)

Wat ga je doen?
Elektronische dossiers compleet maken Beoordeling maken van het dossier, rapport naar de juiste afdelingen Bij twijfel of onduidelijkheid bellen met front office (aanspreekpunt van de private banker) of directe klantcontact Actief zoeken naar Financial Economical Crime Risk assesment analyse maken Goede algemene kennis over actualiteit en bedrijven nieuws. Vaardigheid om met computers om te gaan. Weten wat compliance en customer due diligence is.

Salaris: ligt tussen de 2700 en 3500 euro bruto.

Werktijden: 4 keer 9 uur is mogelijk.

Soort dienstverband: Voltijd is 36 uur, verdeelbaar over 4 dagen. Thuiswerken is een optie
.

Solliciteer op deze vacature






Tel. 030 320 00 37

operations@nl.mpiece.com

Copyright Mpiece 2021